PROCEDIMIENTO DEL COMPRADOR · 2026
Cómo se registra, valida y somete una demanda de compra a una Oferta Contractual Firme
El PDF está en inglés.
Un marco claro, estructurado y vinculante para las solicitudes de compra.
Los procedimientos, las fases y la documentación que los compradores reales y los mandatos de compra oficialmente designados deben proporcionar o estar plenamente preparados para proporcionar al solicitar a la Empresa que gestione una demanda de compra.
Tras recibir la intención de compra, ya sea en forma de LOI o ICPO, este procedimiento rige la presentación de una solicitud de Oferta Contractual Firme (FCO) a vendedores representados por la Empresa.
Emitido por los Gerentes de Área y Gerentes de Cuenta de la Empresa exclusivamente para compradores reales identificados, compradores finales o mandatos de compra debidamente autorizados.
La aceptación de este procedimiento es una condición estricta para que la Empresa gestione o tramite cualquier solicitud de compra en nombre de un comprador o mandato de compra.
Todos los procedimientos aquí descritos son internos, obligatorios, vinculantes y no negociables.
Seguridad jurídica, operativa, financiera y reputacional de todas las transacciones.
Protección efectiva de los compradores reales y de los vendedores representados por la Empresa.
Cumplimiento estricto de las normas aplicables de comercio internacional, cumplimiento normativo y prevención del fraude.
Cualquier rechazo o incumplimiento impide automáticamente que los Gerentes de Cuenta de la Empresa continúen, presenten o tramiten la solicitud de compra.
Estos procedimientos pertenecen a la Empresa, no a los vendedores.
Los vendedores operan según sus propios protocolos internos para la ejecución del contrato y el desarrollo de la transacción. Los procedimientos de esta guía no les pertenecen.
Los procedimientos forman parte del marco interno de la Empresa para la apertura formal de expedientes comerciales.
Perfil, puntuación y validación del comprador, y evaluación de la coherencia entre la demanda, la capacidad financiera y la preparación operativa.
Prevención del fraude y control de riesgos, así como asignación del vendedor más adecuado para la solicitud específica del comprador.
Incoterms 2020 · Pasos 1 a 7, desde la primera oferta (LOI o ICPO) hasta el borrador del contrato.
Ruta A, LOI + CIS: el comprador final envía una Carta de Intención (LOI) oficial junto con su CIS. El vendedor responde con una Soft Corporate Offer (SCO).
Cuando sea necesario, los procedimientos, condiciones y precios se acuerdan entre el representante autorizado del comprador y el gerente comercial de la Empresa (NCNDA directo ya firmado en la Fase IV).
Ruta B, ICPO: si el comprador inicia con una ICPO, el vendedor responde directamente con la FCO oficial, basada en las condiciones y precios CIF / FOB aprobados. En la Ruta A, la ICPO sigue a la SCO acordada y después el vendedor emite la FCO.
El comprador completa, firma y sella la FCO y la devuelve con una copia a color del pasaporte, el procedimiento aprobado del vendedor y el KYC de la empresa con todos los datos de contacto del representante legal, incluidos POF / RWA / BCL cuando el banco del comprador emita la prueba de fondos a nombre del vendedor. Cuando se requiera autorización gubernamental y/o una tasa, la prueba debe presentarse con la ICPO. El vendedor podrá solicitar documentos adicionales de identidad o financieros.
El vendedor emite el borrador del contrato o SPA y lo envía al comprador en un plazo de 72 horas para su revisión; tras aceptarlo, el comprador comunica por escrito al vendedor la aceptación del borrador del SPA dentro de las 72 horas.
A continuación, el vendedor emite, firma y sella el contrato o SPA definitivo, acompañado de la factura comercial (CI), y lo envía al comprador. El comprador lo firma, sella y devuelve dentro de 24 / 48 horas.
Una vez aceptada íntegramente la factura, el comprador y el vendedor depositan una copia del SPA plenamente firmado y formalizado en sus respectivos bancos.
Incoterms 2020 · Pasos 8 a 14, desde el instrumento bancario hasta el inicio de la entrega.
El Comprador emitirá el Instrumento de Garantía Bancaria mediante SWIFT, de banco a banco, conforme al tipo, formato, términos y condiciones especificados y aceptados por el Vendedor y/o Proveedor para la transacción específica. El Comprador proporcionará una copia del borrador del instrumento para su revisión y aprobación antes de emitirlo.
Una vez revisado y aceptado el Instrumento de Garantía Bancaria por el banco del Vendedor y/o Proveedor, el Comprador organizará su emisión mediante SWIFT, de banco a banco, dentro de siete (7) días, conforme al tipo de instrumento y los términos acordados. Tras confirmarse la aceptación del instrumento, se iniciarán los procedimientos de embarque y se mantendrá informado al Comprador sobre el progreso.
Para el envío de prueba, el Comprador emitirá un Instrumento de Garantía Bancaria irrevocable, transferible, divisible, confirmado y plenamente operativo, válido por noventa (90) días, emitido por un banco de gran tamaño reconocido internacionalmente o confirmado por uno de esos bancos, que cubra el valor total del envío de prueba. El tipo, forma, formato, mensaje SWIFT aplicable, términos y condiciones del Instrumento de Garantía Bancaria se determinarán y acordarán según los requisitos del Vendedor y/o Proveedor para la transacción específica.
Para el contrato de embarques mensuales, el Comprador emitirá un Instrumento de Garantía Bancaria irrevocable, transferible, divisible, confirmado, plenamente operativo y rotativo, que permanecerá válido y operativo durante todo el período contractual de embarques y hasta la entrega final conforme al contrato. El Instrumento de Garantía Bancaria será emitido por un banco de gran tamaño reconocido internacionalmente o confirmado por uno de esos bancos. El tipo, la forma, el formato, el mensaje SWIFT aplicable, la vigencia, el mecanismo rotativo, los términos y las condiciones del Instrumento de Garantía Bancaria se determinarán y acordarán conforme a los requisitos del Vendedor y/o Proveedor para la transacción específica.
El banco del Vendedor recibe y confirma el Instrumento de Garantía Bancaria conforme a los términos y condiciones acordados para la transacción específica.
Cuando corresponda y según lo acordado para la transacción específica, el Vendedor proporcionará la Performance Bond acordada u otra garantía aplicable a cargo del vendedor dentro de los siete (7) días posteriores a la confirmación y aceptación del Instrumento de Garantía Bancaria. También proporcionará al banco del Comprador los documentos de embarque y transacción requeridos, incluidos, entre otros, el informe SGS, conocimiento de embarque, calendario de navegación, prueba de titularidad y documentación GACC aplicable, según lo exijan el producto, origen y transacción específicos.
El comprador confirma la recepción de los documentos de embarque con el capitán del buque, mientras que la entrega al comprador comienza de acuerdo con el calendario especificado en el contrato.
Incoterms 2020 · Pasos 15 a 21, transferencia de titularidad, pago y despacho en destino.
Dentro de las 48 horas posteriores a la recepción de los documentos, el comprador solicita la transferencia de titularidad del vendedor al comprador, con confirmación de liberación de fondos vía MT 103 dentro de las 24 horas posteriores a la transferencia de titularidad.
El banco del comprador libera al banco del vendedor (MT 103) el pago por el valor total de cada embarque al recibir los documentos de embarque completos. El pago está garantizado al 100 %, es pagadero directamente al banco del vendedor, inmediatamente en el puerto de carga, por el valor total de cada embarque, y se cobra tras la entrega de los documentos y de los documentos de inspección SGS en el puerto de carga.
Al recibir la confirmación del vendedor por medio del banco, el vendedor se compromete a transferir la propiedad a nombre del comprador y a entregar todos los documentos al comprador o a su representante.
El vendedor es responsable del despacho aduanero en el puerto de carga y de emitir los documentos de exportación, mientras que el comprador es responsable de los costes del despacho aduanero en el puerto de destino.
A la llegada al puerto de descarga, el comprador se compromete a emitir, a su cargo, la prueba de inspección de SGS o entidad similar y confirma la aceptación de las mercancías.
El comprador debe cumplir los requisitos legales para introducir las mercancías en el país de destino, por cuenta propia.
Si el buque llega al puerto de destino y el comprador no realiza la inspección SGS dentro de tres (3) días, el vendedor tendrá automáticamente derecho a considerar la SGS en el puerto de carga como inspección final y como confirmación de entrega del embarque en el puerto de descarga.
Normas de conducta aplicadas a todas las relaciones comerciales.
La confidencialidad de los compradores y socios comerciales se valora y protege. No se proporcionan ejemplos de documentos de desempeño anteriores, fotografías, vídeos, nombres o identidades de comunicaciones con compradores o socios anteriores.
Los procesos y las comunicaciones comerciales se realizan por escrito. No se realizarán negocios verbalmente por teléfono ni mediante plataformas de redes sociales.
No se aceptan ni organizan visitas de orientación a campos, fábricas o almacenes.
Se garantizan productos de calidad y precios competitivos, asegurando el cumplimiento de prácticas de comercio justo.
Solo instrumentos bancarios. Ningún pago anticipado en efectivo.
Instrumento de Garantía Bancaria: SBLC o DLC transferible, u otro instrumento acordado mutuamente, según lo requiera el Vendedor y/o Proveedor para la transacción específica.
Los instrumentos deben ser emitidos o confirmados por bancos clasificados entre los 20 y 50 principales del mundo.
El vendedor opera exclusivamente a través del sistema bancario y no solicita pagos anticipados en efectivo.
El texto del instrumento debe ser coherente con el contrato, la factura y los documentos de embarque.
AVISO LEGAL
Se aplica a todas las partes involucradas en operaciones de comercio internacional.
La emisión, uso o transmisión de documentos falsos o fraudulentos se considera delito y se procesa como tal conforme a los marcos internacionales aplicables.
Esto se aplica, entre otros, a: LOI, ICPO, FCO, NCNDA, IMFPA, RWA, POP y POF.
Se aplicarán todas las regulaciones internacionales pertinentes sobre fraude documental, prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y cumplimiento del comercio internacional, incluidos los marcos AML / KYC y las leyes penales y comerciales de las jurisdicciones relevantes.
Cualquier incumplimiento de estas disposiciones puede dar lugar a responsabilidad civil y penal.
La aceptación es un requisito previo estricto para que la Empresa gestione o tramite cualquier solicitud de compra en nombre de un comprador o mandato de compra.
Lea la guía completa
Presente LOI + CIS o ICPO
Presente CIS / KYC y complete la debida diligencia
Reciba la Oferta Contractual Firme
